Política de KYC e Combate à Lavagem de Dinheiro da Onabet

Os controles aplicados visam verificar a identidade de cada titular de conta, prevenir fraudes e combater crimes financeiros em conformidade com requisitos regulatórios. A implementação dessas medidas de segurança oferece as seguintes garantias:

• Condições justas de jogo para todos os participantes
• Proteção de dados pessoais e informações do usuário
• Transparência em todas as operações financeiras
• Conformidade com obrigações de reporte e normas brasileiras
• Ambiente controlado contra atividades suspeitas
• Prevenção de acesso não autorizado e fraudes

Todo novo usuário deve concluir o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou participar de determinadas operações. A submissão de documentos pode incluir as seguintes categorias:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental
• Comprovante de residência recente em nome do titular da conta
• Confirmação de titularidade dos métodos de pagamento utilizados
• Documentação adicional conforme análise de risco individual

A plataforma implementa controles automatizados e revisões manuais para identificar e prevenir operações ilícitas ou tentativas de lavagem de dinheiro. As principais ações incluem:

• Monitoramento de transações em tempo real e análise de padrões de atividade
• Regras automatizadas de detecção de comportamentos atípicos ou irregulares
• Diligência reforçada para eventos de alto risco ou valores elevados
• Revisão detalhada de transferências incomuns ou operações fora do padrão
• Sistema de pontuação de risco aplicado a cada operação financeira
• Triagem contra listas de sanções internacionais e pessoas politicamente expostas
• Reporte às autoridades competentes quando identificadas situações suspeitas

A plataforma estabelece restrições claras que sustentam os controles de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro. As seguintes ações são estritamente proibidas:

• Criação ou manutenção de múltiplas contas por um mesmo indivíduo
• Apresentação de documentos falsificados, adulterados ou de terceiros
• Tentativas de ocultar origem ou destino de fundos por meios ilícitos
• Manipulação de sistemas, exploração de vulnerabilidades ou uso de bots
• Compartilhamento, venda ou transferência de acesso à conta pessoal
• Utilização de instrumentos de pagamento não registrados em nome do titular
• Fornecimento de informações falsas ou ocultação de dados relevantes durante o cadastro

Violações às políticas de verificação de identidade ou tentativas de contornar medidas de segurança resultam em ações corretivas imediatas. As medidas aplicáveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou ganhos obtidos de forma irregular, reporte às autoridades competentes conforme obrigações de reporte estabelecidas em lei.

Cada titular de conta tem o dever de fornecer informações precisas e atualizadas durante o cadastro e ao longo do uso da plataforma. O usuário deve concluir o processo de verificação de identidade dentro dos prazos estabelecidos e responder prontamente a qualquer solicitação de submissão de documentos adicionais. Apenas métodos de pagamento registrados em nome do titular podem ser utilizados para depósitos e saques. Qualquer detecção de atividade suspeita envolvendo a própria conta ou terceiros deve ser reportada imediatamente à equipe de proteção ao usuário.

A plataforma mantém compromisso firme com condições equitativas e transparência operacional para assegurar um ambiente controlado e confiável. Os princípios aplicados incluem:

• Aderência rigorosa a padrões de verificação de identidade e combate à lavagem de dinheiro
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme legislação vigente
• Monitoramento contínuo de transações para identificação de atividades suspeitas
• Prevenção de manipulação, fraude e comportamentos que violem condições justas de jogo
• Suporte dedicado ao usuário em questões relacionadas à proteção e segurança da conta
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e titular para manutenção de ambiente seguro
• Aplicação de requisitos regulatórios de forma igualitária a todos os participantes